本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以244454646为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
汉王科技在人工智能的感知智能和认知智能领域持续耕耘，从“看懂”、“听懂”、到“读懂”、再到“表达”的核心技术体系进一步完善。基于文字、图像、语音、视频等多模态识别技术、NLP自然语言理解技术、大数据分析与处理、智能人机交互、智能视频分析、AI行业大模型等核心技术的“人工智能+”产品在金融、政法、人文、医疗、办公、教育等领域应用场景中落地应用，以“人工智能技术平台+行业数字化赛道”及“人工智能技术+智能化终端产品”的模式满足B端及C端客户的数智化需求。
（1）多模态识别技术体系进一步完善，汉王天地大模型赋能智能终端产品、落地行业应用
报告期内，公司启动语音识别、语音合成、声纹识别的技术研发，并低成本高效率的取得技术突破，形成包括文字、图像、语音、视频在内的多模态数据在内的识别核心技术体系。
基于大模型实际场景落地的出发点，结合公司资金、技术、资源等实际情况及对行业数据、行业背景知识理解的优势，公司聚焦AI行业大模型的研发，并于2023年10月12日发布具有“数据私有化、算力低成本化、深度专业化、知识实时化、生成精准化”五化特质的汉王天地大模型，旨在解决客户在应用大模型时对成本负担、数据安全、生成准确性等疑虑。目前，汉王天地大模型已经通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。
目前汉王天地大模型已应用在公司智能办公本、智能电纸学习本系列产品的部分功能模块中，赋能产品实现话稿整理、会议纪要生成、智能判题等功能，未来公司更多智能硬件亦将搭载AI模型，帮助用户实现更多的AI功能。
公司自研的古汉语大模型，构建了包括古籍句读、文言文转白话文、信息抽取、古籍档案智能著录等AI工具，同时将大模型语义理解能力与专业知识库的数据融合，大幅提升古汉语大模型的定向问答能力。经过人机多维度的对比评测，公司古汉语大模型在古籍的信息抽取与整理、历史人文知识问答以及古文翻译、诗词写作、对联等古文理解、演绎等能力上的综合表现优于通用大模型。报告期内，古汉语大模型在某省级档案馆落地应用，并入选北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书。
笔触控技术是公司智能办公本、数字绘画产品、无纸化签批产品、消费电子配笔的底层核心技术，芯片化是公司“笔系列”产品的发展战略。报告期内，容磁芯片（同时支持电磁触控和电容触控）的研发积极进行，目前已进入芯片测试阶段，如果开发成功，对于提高公司在笔触控领域的行业地位具有战略意义。
报告期内，公司从机械控制、视觉控制、运动路径规划、软硬件结构、电机伺服等方面对仿生机器人展开研究探索，仿生扑翼飞行机器鸟、仿生机器狗项目取得阶段性成果。
报告期内，在嗅觉识别方向，开发出新一代基于离子流检测的仿生嗅觉细胞气体检测法，以及台式全自动嗅觉分析仪工程样机，并在食品、香水香料领域完成概念验证，截至2023年底，获得授权发明专利11项，相关技术处于国内外前沿。
报告期内，公司通过芯片升级实现电磁触控的16K超敏压感，压感算力提升100%，搭载新芯片数字笔技术的消费级数字绘画产品上市销售，其中数字绘画平板开辟平板电脑新品类，满足使用者“专业绘画+移动体验”的需求。
报告期内，首款专业级数位屏产品上市，专业级产品线）电纸本产品进一步丰富，2023年该业务高速增长
无纸化是众领域未来发展的主流趋势，报告期内，公司在阅读、读写、办公、学习四个系列的电纸本产品均有新品推出，全线新品均搭载汉王天地大模型。从研发、品牌、销售、生产供应链、服务等方面综合发力，该业务收入同比增长273%，营收额破亿，毛利率同比提升10%。
柯氏音法测量血压被业界认为是血压测量的金标准。汉王血压计不同于传统示波法电子血压计，为世界首款采用柯式音法测量血压并商业化的电子血压计。经过三年多的不懈努力，2023年底公司血压计产品的部分型号获得国内相关注册证书，目前已在京东、天猫、抖音等旗舰店线）手机端OCR产品一扫描王APP正式上线年，我国移动互联网用户规模超12亿，轻办公、移动办公是数字经济时代人们提升办公效率的重要途径，据QuestMobile报告显示，在新中产、00后等职场主要群体中，效率办公类APP的月活用户规模同比增长超10%，扫描类APP月活用户数超千万级。
汉王扫描王APP是公司自研的手机端OCR产品，目前免费开放使用。该产品以公司印刷体识别、手写体识别、表格识别、版面识别与分析等 OCR 识别技术、图像处理技术、文档格式转换技术为基础，可实现文档证件扫描、拍图识字、拍图转 Word/EXCEL 、图片转长图 /PDF 、拍试卷（自动去手写）、拍屏幕（扫描会议课堂 PPT 等电子屏、去屏纹） 等功能。该APP后续将搭载汉王天地大模型，可能会在多语种翻译、生僻字查询等方面实现更多的AI功能。
在智慧档案领域，公司利用在OCR、NLP、数据处理方面的技术优势，打造从数据源---基础平台---AI模型仓---数据质控---特色数据集---档案智能应用场景的智慧产品，以AI赋能档案数据生产、数据管理及数据利用。报告期内，以档案数据治理平台、档案智能开放审核系统、档案智能质检系统、档案专题知识库为主的智慧档案产品体系初步形成并均有示范性落地案例。
2023年是汉王品牌30周年，公司通过品牌周年庆活动、春秋两季新品发布会、权威论坛、重要展会等方式在央媒、门户网站、财经媒体、数码科技类媒体等100余个主流媒体持续高频发声，广泛触达。报告期内，进一步加强B站、抖音、小红书、微博等自媒体平台运营与内容输出，部分自媒体官方账号的粉丝增量、作品发布数、播放量、互动数等核心指标优于业内主要竞争对手，汉王品牌声量大幅提升。
报告期内，公司进一步拓宽广告投放渠道，除抖音、小红书、B站等投放效果良好的自媒体平台外，还投放了含北上广深在内的60个城市的电梯广告及北京市地铁广告，投放当月“汉王N10”在京东平台的关键词搜索量激增，促进当月电纸本GMV同比增长8倍，带动汉王电纸本品牌快速出圈，唤醒老用户、开拓新用户。
报告期内，公司进一步打造年轻化、科技感的数字绘画品牌理念，从产品科技属性定位、精准化营销推广、与各大美术院校、青年绘画团体、绘画大赛等保持品牌合作与交流等多维度梳理品牌定位、进行品牌焕新，贴近年轻一代创意者的表达需要，形成入门级、消费级、专业级三个数字绘画品牌。
截至报告期末，公司拥有注册商标1544项，其中海外商标521项，构建了全球化、多品类的品牌矩阵。
经历数十年的磨砺与发展，公司在人工智能技术、数据的数智化技术及其应用上，不断探索践行，实现了多个从0到1、从1到N的原始创新。
（1）公司的手写汉字识别技术、OCR识别技术分别获得国家科技进步一等奖和国家科技进步二等奖；
（2）公司研发的联机手写汉字识别装置，全球最早实现汉字输入非键盘全面解决方案；
（3）1995 年公司研发出第一支具有自主知识产权的电磁笔，目前仍然是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控专利的企业之一；
（8）公司在满文古籍、藏文古籍、民国文献、医学文献等人文数字化业务长期处于行业龙头地位，满文识别获得国家档案局优秀成果特等奖；
（9）公司智慧司法产品服务已经在最高人民检察院、最高人民法院、北京市高级人民法院等近 300 家司法机关落地应用；
（12）公司旗下控股子公司中有9家国家高新技术企业、2家国家级专精特新小巨人企业、3家省市级小巨人。
多年来，公司业务主要围绕AI技术驱动各领域数字化建设、实现低碳无纸化而展开，并通过提供标准化产品（技术授权、软件、标准化解决方案、智能终端等）、定制化产品（定制化解决方案等）、服务等单一产品或多产品融合的形式，满足客户共性及个性的数字化需求，主要包括文本大数据业务、笔智能交互业务和AI智能终端业务。
文本大数据业务为TO B业务， 该业务以多元化的AI技术为核心，打造具有汉王特色的“嵌入式业务服务+多种AI机器人”产品体系，以“人工智能技术平台+行业数字化赛道”赋能司法、人文、档案、金融、教育等行业，形成数据采集、数字化提取、知识图谱、数据分析、可交付的智能化数据输出的数据智能服务链，帮助客户实现数智化管理。
2021年5月，最高人民法院《人民法院信息化建设十四五发展规划（2021-2025）》指出要以智能辅助升级优化为重点，加强智能审判、智慧执行辅助研究及应用。?2022年12月，最高人民法院发布《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》, 进一步推动人工智能同司法工作深度融合，全面深化智慧法院建设。
报告期内，公司坚持“聚焦政法、优先司法”的业务战略，锻造服务数字化审判的司法产品生态，持续研发符合司法行业特点的法律大模型、数字员工等产品，在智慧服务、智慧审判、智慧执行、智慧管理等业务条线不断推进。
数字政法业务先后服务政法行业客户300余家。报告期内，2023年合同订单额同比增长37%，增长额中71%来自新拓客户，政法业务在北京、天津地域基本全覆盖的基础上，进一步走向全国市场。报告期内，公司开拓陕西某中院电子卷宗生成中心项目，该项目是公司在陕西省的第一个电子卷宗随案同步生成中心项目，为公司在西北地区开拓更多客户起到引领作用。
报告期内，公司依靠图像识别、输入法、视频分析、NLP等自研核心技术，为多个金融机构的非结构化数据检索、消费信贷、智能风控等金融服务项目提供核心技术及运维服务；长期服务客户包括邮储、建行、工行等。
在汽车电子方面，公司主要以SDK、APK前装的模式与汽车品牌厂商或经销商展开合作，常年服务的客户包括奥迪、大众、通用等30多个主流汽车品牌。基于扎实的研发工作及研发能力使公司与客户形成较为稳定的合作关系，2023年，公司凭借前期的研发与项目积累，带动汽车电子相关收入同比提升47%。
2022年5月，中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确了“提升公共文化服务数字化水平”是国家文化数字化战略的重要任务。2022年8月，国务院发布《“十四五”文化发展规划》提出建设智慧图书馆体系和国家公共文化云、建设智慧博物馆、建设国家文化大数据体系。
传统古籍存在原件粗糙、水渍、污渍、破损，以及古代常用文字远多于现代常用文字等特点，导致古籍文本识别的复杂难度、训练所需的样本数目都远高于近现代文献；经过多年反复摸索，公司在古籍的数字化保护工艺流程、图像扫描、破损图像处理、版面分析等预处理后，根据数据情况，建立合适的深度学习模型，并与训练的多个模型联合使用，使古籍识别率达到98%以上，基于以上对行业数据深刻理解和技术优势，公司推出了古汉语大模型。
公司重点覆盖国家级及省级图书馆、博物馆等行业头部客户；报告期内，公司继续开拓多个省级图书馆开展智慧图书馆建设项目，目前在32家省属国家级图书馆中公司服务的客户数量达到20家，占比提升至62.5%。除传统典藏古籍外，公司在中医药古籍整理与数据服务的合作客户群进一步扩大，在数字人文领域的行业地位得到进一步稳固提升。
2021年6月，中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》，提出到2035年，档案资源建设质量、档案利用服务水平、档案治理效能和管理现代化程度进入世界前列。
智慧档案业务方面，目前公司覆盖的垂直领域包含公共档案、城建档案、人事档案、交通档案、社保档案、公安档案、企业档案等，客户涵盖多个央级馆、省级馆、地市综合馆。
报告期内，新一代智能技术（AIGC、GPT）的广泛应用探索，推动了数字档案馆向智慧档案馆转变，为公司智慧档案业务创造了很好的机会。2023年，开拓落地档案数据治理平台、档案开放审核、档案数据智能质检等多个示范性项目，其中，在某省级档案馆民国档案著录项目中，率先使用汉王天地大模型进行智能辅助著录，大幅提升古文句读、翻译、实体抽取、自动辅助著录和标引的效率和智能化水平，为后续大模型在更多场景的落地起到示范引领作用。
由于档案行业的特殊性，公司积极推进产品国产化的工作，目前档案产品均已适配国产化平台，且档案业务中信创业务呈逐年增长趋势。
2023年，智慧档案业务收入同比增长129%，毛利率提升7%。智慧档案项目中，档案数据化、专题知识库、开放审核类等技术依赖度高的项目占比大幅提升，客单价同比提升97%，公司的技术优势在业务竞争中逐渐体现。
2023年3月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。
公司瞄准数字医疗市场，在医院业务端以病案智能编目平台为切口，在医院患者端以线上病案预约办理服务为抓手，逐步渗透数字医疗领域。
报告期内，面向医院业务的病案智能编目平台接入人工智能识别技术，有效提升传统人工编目成本、编目效率、编目成功率，识别准确率达到95%以上。报告期内，公司为某三甲医院提供了“邮病案”产品，该产品基于移动互联网满足患者病历远程下载的需求，同时，该产品还搭载汉王天地大模型技术，上线“医养助手”模块，为患者提供全面的医疗和养生知识。
报告期内，数字医疗在手合同订单同比增长52%，其中新拓客户订单占比58%，公司在医疗病案领域的开拓能力和影响力逐渐增强。
公司笔智能交互业务以电磁触控技术及电容笔触控技术为支撑，在电磁触控方面，公司是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控自主知识产权的企业之一，电容触控方面，公司是相关主动电容笔国际标准组织的创始会员，全程参与主动电容笔相关国际标准的制定，并率先做出全球第一个usi2.0版本电容笔。主要应用场景包括数字绘画、消费电子配笔、无纸化签批等。
报告期内，公司在容磁触控芯片、数字笔技术、手绘屏技术、专业数字绘画产品等方面继续加强投入，稳固公司在笔触控交互技术的领先地位。
公司的数字绘画产品主要用户为CG设计师、绘画爱好者、初学者、准专业用户等人群，产品系列实现了“入门级”、“消费级”、“专业级”全覆盖，通过线多个第三方平台、自建站、线余个国家和地区。
报告期内，海外市场竞争加剧，公司主动调整营销策略、组织架构、品牌推广等方面的计划，数字绘画销售额较去年基本持平、毛利率提升2个百分点，专业级产品线%，公司数字绘画产品在专业市场的认可度进一步提升。
产品方面，报告期内，推出首款专业级数位屏产品，进一步丰富专业级产品种类；推出搭载X3 Pro数字笔芯片的消费级数字绘画产品、X3 Pro滚轮笔，压感算力提升100%达到16K，提升品牌科技感；推出全球首款专业绘画平板，开拓数字绘画产品新品类，符合“走出去创作”的创作理念，让专业绘画创作不再受空间、时间、地点的限制。
在苹果、微软、三星、华为等消费电子头部品牌厂商陆续推出配笔的产品后，其他消电厂商对配笔需求逐渐增多，特别是在折叠屏手机及平板等较高配笔率产品的市场需求逐渐增长的背景下，公司电容笔业务迎来市场机会。
报告期内，公司与知名屏厂商BOE展开深度开发合作，电容笔与其屏产品捆绑形成标配产品；同时公司亦继续为国内多个知名品牌客户提供定制配套笔的服务。
在自主可控、发展信创的大背景下，公司数字签批类产品全部设备全面适配麒麟、统信、鸿蒙等各类国产化平台，产品形态也由相对单一的功能转向复合多功能型产品以及集成类自助终端设备，主要服务运营商、银行、公检法、政务办公等政企客户。
公司重视信创、国产化带来的市场机会，目前全线数字签批产品均已适配国产化平台；另，公司也在持续进行对自研产品核心部件的国产化替代工作，产品的国产化率从2019年的20%左右提升至目前的80%左右。
报告期内，在部分行业需求疲软、政企业务投入受限、部分行业国产化进程不及预期的背景下，公司通过重点客户的维护、海外市场的拓展、开发新场景稳定了签批业务的经济效益。
公司秉承“依托技术、精研产品”理念，依托自有工厂及较强的软硬件研发能力，重点打造AI电纸办公本、电纸学习本、扫描翻译笔、手写板、扫描仪、多生物特征识别（人脸、掌静脉识别等）核验终端、柯氏音血压计等AI智能终端产品，并不断集成公司最新创新成果，进行迭代升级和新产品研发。
报告期内，公司先后推出搭载了OCR识别、手写体识别、笔智能交互等技术及汉王天地大模型的AI电纸学习本、电纸办公本及阅读本，面向大众的汉王扫描王APP、汉王掌静脉核验终端PV10、图像识别电子枪PK Gun 、柯氏音血压计等。
报告期内，电纸本系列产品除营收、毛利同比增长外，在京淘平台的GMV连续三年增速在200%以上；在市场占有率方面，电纸办公本品类在线上销售市场占有率提升至12%左右，电纸阅读器品类的产品线完善后，市场占有率处于逐步提升状态；公司期望将手写电纸本打造成继手机、电脑、pad之外的第四个主流电子产品。
报告期内，公司柯氏音法血压计的部分型号取得国内相关注册证书，目前已在主流电商平台及官方自媒体平台进行销售。
报告期内，公司重点布局动态视频分析业务，在小型化、通用化视频分析产品上超前研发，并实现部分供货。2023年各类AI大模型热潮涌动，客户在智能视觉产品上也希望植入更多的AI算法功能，公司计划针对行业需求，研发AI视觉行业模型，以匹配更多的动态视频应用场景。
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
重要事项详见2023年年报全文“第六节 重要事项”，公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年3月28日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月15日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及内审部负责人列席了本次会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》的议案
《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网（），《公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案
《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（）的《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
2023年度任职于公司的第六届董事会的独立董事洪玫女士、杨金观先生、李建伟先生、苏丹女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
《2023年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度总裁工作报告》的议案
与会董事认为总裁朱德永先生所做的《2023年度总裁工作报告》，客观、线年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度主要财务指标如下（合并报表数据）：
本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度财务预算报告》的议案
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》，预计2024年度营业收入为17亿元，主要预计AI终端业务、笔智能交互业务、文本大数据与服务业务营收增长。
特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
六、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-134,761,560.46元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2023年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
七、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
对于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司监事会发表了审核意见；保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）发布的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
八、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
对于公司《2023年度内部控制自我评价报告》，公司监事会发表了审核意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体信息详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）发布的公司《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
九、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2024年度的财务审计机构，聘用期一年。2024年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定。
对于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项，公司第六届董事会审计委员会对事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审核并发表了同意续聘的意见。
详细信息请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。
十、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司董事2023年度薪酬（或津贴）》的议案
2023年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向董事共11人支付了2023年度薪酬（或津贴），合计金额为392.02万元。发放标准遵照2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过的第六届董事会董事的薪酬（或津贴）的标准执行。
公司董事2023年度薪酬（或津贴）明细详见公司2023年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司薪酬与考核委员会审查了公司2023年度董事的薪酬情况，认为董事的薪酬结果是依据公司所处行业薪酬水平及公司实际情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定，符合公司实际情况。
本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬》的议案
2023年度，公司依据现行的薪酬标准，按所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法的规定，向高级管理人员支付了2023年度薪酬合计560.76万元（不含报告期内在公司任职并兼任董事的高管，含离任高管在报告期内任职高管期间的薪酬）。高级管理人员2023年度薪酬明细详见公司2023年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司薪酬与考核委员会审查了公司2023年度高级管理人员的薪酬情况，认为高级管理人员的薪酬结果是依据公司所处行业薪酬水平及公司实际情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定，符合公司实际情况。
十二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点》的议案
深圳汉王友基科技有限公司为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”（以下简称“募投项目三”）的实施主体、其注册地址是募投项目三的具体实施地点。
根据募投三项目实施进展情况，为更好的管理和实施募投项目，经公司管理层商议，拟不再以汉王友基做为募投项目三的实施主体，并注销该主体的募集资金银行账户。
监事会审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上发布的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》等相关公告。
十三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更》的议案
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2024年3月28日上午11:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月15日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》的议案
监事会对公司2023年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案
《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（）的《公司2023年年度报告》第四节“公司治理”之“八、监事会工作情况”。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会认为《2023年度财务决算报告》客观反映了公司的财务情况。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度财务预算报告》的议案
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》，预计2024年度营业收入为17亿元，主要预计AI终端业务、笔智能交互业务、文本大数据与服务业务营收增长。
特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-134,761,560.46元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2023年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会同意董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2023年度内部控制的自我评价线年度内部控制自我评价报告》无异议。
八、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司监事2023年度薪酬（或津贴）》的议案
2023年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向报告期内在公司任职的监事共3人支付了2023年度薪酬（或津贴），合计金额为73.74万元。发放标准遵照2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过的第六届监事会监事的薪酬（或津贴）的标准执行。
公司监事2023年度薪酬（或津贴）明细详见公司2023年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
九、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点》的议案
经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，履行了必要的审批程序，符合公司长期发展规划，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，同意公司对本次会计政策的变更。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，账户开立情况具体如下：
截至2023年12月31日，上述募集资金专户余额合计为216,161,560.77元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金专户存储情况”。
为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，并经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五届董事会第三十二次（临时）会议、第六届董事会第十次会议审议通过相关事项。
注2：公司于2023年6月9日召开了第六届董事会第二十一次（临时）会议及第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施，汉王容笔不再是募投项目三的实施主体，亦不再使用募集资金对汉王容笔增资。
